13.13 其他

13.13.1 營業廳檢查

• 營業廳的檢查，是否有交由負責人以外的行員，每個月來確實實施嗎？
• 關於現金與其他現物檢查、重要項目等，是否有經由經理來親自檢查？

13.13.2 早晨檢查

• 櫃子、桌子的抽屜，是否有上鎖？
• 周糟環境有確實做到整齊、清潔嗎？
• 櫃子、桌子抽屜裡面的存款證明、存摺、客戶的印鑑、私人印鑑有歸位嗎？

13.13.3 公庫等代理事務

有關中央銀行、台灣銀行的代理事務，有依照其各自規程完善處理嗎？